Prověření obchodního partnera
Firemní due diligence zamerané na právní, finanční a reputační rizika před partnerstvom, investicí nebo transakcí.
Důvěrné konzultace jsou dostupné.
Due diligence je strukturovaný detektivní postup na identifikaci právních, finančních a reputačních rizik.
Jaký bude další postup?
Úvodní konzultace
Klient nás kontaktuje přes formulář, e-mail nebo telefonicky. Probereme základní kontext případu, upřesníme cíle detektivní činnosti a posoudime, zda je služba vhodná.
Vyhodnocení případu
Na základě poskytnutých informací navrhneme detektivní strategii, odhadneme náklady a připravíme časový rámec. Klient schválí postup a podpíše smlouvu o poskytování služby.
Zálohová platba
Před zahájením detektivní činnosti je potřebné uhradit zálohu podle dohodnutého rozsahu a predpokladanej náročnosti. Práce provádíme do výše uhradenej zálohy.
Zahájení detektivní činnosti
Zahájíme detektivní činnost, která může zahrnovat fyzické sledování, sběr údajů, digitální prověřování nebo kombinaci více metod. Průběžné informace poskytujeme podle dohody.
Dokumentace a analýza
Všechny získané materiály důkladně dokumentujeme, třídíme a analyzujeme.
Závěrečná zpráva
Po ukončení klient dostane podrobnou zprávu k případu včetně foto nebo video důkazů, pozorování a zjištění, zpracovanou jasně a profesionálně.
Firemní due diligence v soukromé detektivní činnosti
Due diligence je klíčovou součástí firemního řízení, fúzií a akvizic i strategických obchodních partnerství. Jde o strukturovaný detektivní postup, jehož cílem je identifikovat a vyhodnotit právní, finanční a reputační rizika spojená s možnou transakcí nebo spoluprací. Profesionální due diligence zajišťuje, že osoby s rozhodovací pravomocí mají před uzavřením významných dohod přístup k přesným, komplexním a právně souladným informacím.
Hodnocení rizik a ověření compliance
Náš due diligence proces začíná systematickým sběrem a analýzou údajů z regulovaných státních registrů, finančních databází, firemních záznamů a soudních evidencí. Díky tomu dokážeme odhalit možné závazky, například nesplacené dluhy, regulatorní porušení, trestněprávní souvislosti, sankce nebo status politicky exponované osoby (PEP). Zvláštní pozornost věnujeme pravidlům proti praní špinavých peněz (AML) a protikorupčním požadavkům, aby byl klient chráněný před právním a finančním rizikem.
Analýza firemní struktury a vlastnictví
Důležitou součástí due diligence je mapování firemních hierarchií a identifikace konečných uživatelů výhod (UBO). Naši detektivové využívají pokročilé nástroje a vlastní postupy ke sledování složitých vlastnických struktur, schránkových společností a offshore holdingů, aby byla zajištěna transparentnost vlastnictví a kontroly.
Reputační zpravodajství a ESG prověření
Kromě finančních ukazatelů zahrnuje naše metodika i reputační due diligence, včetně monitoringu médií, analýzy sociální stopy a rozhovorů se zainteresovanými osobami. Hodnotíme i ESG faktory (environmentální, sociální a řídicí faktory), aby byly výstupy sladěné s moderními compliance rámci a investičními standardy.
Mezinárodní možnosti a přeshraniční compliance
V dnešním globalizovaném trhu často transakce zasahují do více jurisdikcí s rozdílným regulačním prostředím. Naše síť mezinárodních partnerů a přístup ke globálním zpravodajským databázím nám umožňují provádět nadnárodní due diligence a zohledňovat právní rámce jako FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), UK Bribery Act a GDPR.
Integrita údajů a právní standardy
Všechna detektivní činnost provádíme v přísném souladu s právními požadavky a zákony o ochraně soukromí. Získané informace ověřujeme z více zdrojů, aby byla zajištěna přesnost, integrita a použitelnost pro smluvní nebo soudní účely. Naše zprávy poskytují praktické poznatky, které klientům pomáhají přijímat informovaná rozhodnutí a snižovat riziko.
Máte otázku?
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Potřebujete odpovědi? Začněte zde
